证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-061
债券代码：123048 债券简称：救急转债
中国船舶重工集团救急预警与维持装备股份有限公司
对于提前赎回“救急转债”的第十五次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容委果、准确、圆善，莫得虚伪
记录、误导性论说或首要遗漏。
相配领导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“救急转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“救急转债”握券东谈主提防在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“救急转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前铲除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性料理要求的，不行将所握“救急转债”补救为股票，特提请投资者关切不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应
急转债”二级商场价钱存在较大互异，相配提醒“救急转债”握有东谈主提防在限
期内转股，如若投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团救急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已满足在贯穿三十个来往日
中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），字据公司《创业板公建造行可补救公司债券召募说明书》（以下简称
“《召募说明书》”）的商定，已触发“救急转债”有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“救急转债”的议案》。蚁合面前商场情况及公司骨子概述辩论，公
司董事会决定欺诈“救急转债”的提前赎回职权，并授权主义料理层崇拜后续
“救急转债”赎回的相工作宜。现将提前赎回“救急转债”的相工作项公告如下：
一、可补救公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公建造行了 8,189,312 张可补救公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券来往所应允，公司可补救公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券来往所挂牌来往上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可补救公司债券转股期自可补救公司债券刊行收场之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个来往日（2020 年 10 月 16 日）起至可补救
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱治愈情况
字据相干划定和公司《召募说明书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自
整体激动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由
整体激动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由
整体激动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需治愈，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度激动大
会召开日前二十个来往日公司股票来往均价为 7.056 元/股，激动大会召开前一
个来往日公司股票来往均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一个来往日均价，因此公司
本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。字据《召募说明书》
相干划定及公司 2023 年年度激动大会的授权，董事会决定将“救急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起奏效。
整体激动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需治愈，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可补救公司债券有条件赎回要求触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募说明书》中对有条件赎回要求的相干商定如下：
在本次刊行的可补救公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可补救公司债券：
中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可补救公司债券握有东谈主握有的将赎回的可补救公司债券票
面总金额；
i：指可补救公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来往日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的来往日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已满足在贯穿三十
个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回要求。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱
字据《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“救急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可补救公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可补救公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可补救公司债券过去票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的骨子日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司隔离握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“应
急转债”握有东谈主。
（三）赎回措施及期间安排
债”握有东谈主本次赎回的相工作项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“救急转债”。本次赎
回完成后，“救急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“救急转债”握有东谈主资金账户日，届时“救急转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“救急转债”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议形状
商议部门：公司证券法务部
商议地址：湖北省武汉市江夏区庙山建造区阳光通衢 5 号
商议电话：027-87970446
量度邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司骨子界限东谈主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高等
料理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来往“救急转债”的情况
经自查，公司骨子界限东谈主、控股激动、握股 5%以上激动、董事、监事、高
级料理东谈主员在本次“救急转债”赎回条件满足前六个月内不存在来往“救急转债”
情况。
五、其他需说明的事项
进行转股讲演。具体转股操作提议债券握有东谈主在讲演前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并来往日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东谈主请求补救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及补救为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相干划定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期嘱托利息。
报后次一来往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“救急转债”的核查成见；
装备股份有限公司提前赎回“救急转债”的法律成见书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
救急预警与维持装备股份有限公司董事会